No Vietnã, a polícia provincial desmantelou uma rede de golpes com criptomoedas, prendendo cinco indivíduos envolvidos na fraude. A operação ocorreu em Nghe An, uma província que faz fronteira com o Laos. De acordo com reportagens locais, os criminosos eram estrangeiros e se especializavam em golpes conhecidos como “pig-butchering”. Esta abordagem envolve atrair vítimas por meio de promessas de altos retornos em investimentos.
A investigação começou após denúncias de transferências bancárias fraudulentas ligadas a investimentos em criptomoedas. Inicialmente, a polícia prendeu dois suspeitos vietnamitas que tinham ligações diretas com a quadrilha. Um dos golpistas havia visitado o Laos recentemente, onde se uniu ao grupo criminoso.
Atuação da Quadrilha
Os criminosos usavam táticas engenhosas para enganar suas vítimas. Por exemplo, um golpista que se passava por mulher conquistou a confiança de um homem de Ho Chi Minh. Ele foi induzido a investir em um aplicativo falso chamado “Biconomynft”. A promessa de retornos exorbitantes atraiu a vítima, que acabou perdendo mais de 17,6 bilhões de dong vietnamitas, o que equivale a cerca de US$ 700.000.
O esquema era simples, mas eficaz. Os golpistas inicialmente liberavam uma parte dos investimentos como “lucros” para ganhar a confiança das vítimas. Assim que as vítimas investiam quantias maiores, os golpistas bloqueavam suas contas e congelavam os fundos, deixando os investidores sem opções.
Parcerias Policiais na Luta Contra Fraudes
Golpes com criptomoedas não são um fenômeno isolado no Vietnã. Recentemente, as autoridades sul-coreanas e vietnamitas colaboraram para desmantelar outra quadrilha, que também operava no Vietnã. Esta operação resultou em perdas superiores a 10 bilhões de won, ou US$ 7,5 milhões. O grupo criminoso usava táticas de engenharia social, como convites de casamento e anúncios de funerais, para se conectar com suas vítimas.
A polícia analisou 300.000 transações suspeitas, resultando na prisão de 86 indivíduos, tanto na Coreia quanto no exterior. Esses esforços conjuntos demonstram como a fraude com criptomoedas transcende fronteiras e como as autoridades estão se unindo para combatê-las.
Implicações para Investidores e a Indústria
Os golpes com criptomoedas destacam a necessidade de um aumento na conscientização e educação sobre os riscos associados aos investimentos em ativos digitais. Com a ascensão das criptomoedas, também surgem oportunidades para fraudadores. Portanto, os investidores devem ser cautelosos e fazer pesquisas rigorosas antes de realizar qualquer investimento.
A natureza descentralizada das criptomoedas também apresenta desafios para a aplicação da lei. Sem uma regulamentação adequada, os golpistas podem continuar a operar com impunidade. Assim, a colaboração internacional entre as autoridades é essencial para combater a fraude.
Conclusão
A recente operação policial no Vietnã revela a gravidade dos golpes com criptomoedas. As fraudes não apenas afetam as vítimas, mas também minam a confiança na indústria de criptomoedas. Portanto, à medida que os investidores se tornam mais conscientes dos riscos, a educação e a vigilância contínuas são fundamentais para proteger os ativos digitais e a integridade do mercado.
Golpes financeiros: Como se proteger em um mercado digital