Detenção de Riad Salameh: Detalhes e Impacto das Acusações
Na terça-feira, ocorreu a detenção de Riad Salameh, ex-governador do banco central do Líbano. Salameh foi preso em Beirute, marcando sua primeira prisão após anos de acusações de crimes financeiros. Ele, que dirigiu o banco central libanês por 30 anos, enfrenta agora acusações de desvio de fundos, branqueamento de capitais e fraude. Essas acusações estão relacionadas ao caso de crimes financeiros envolvendo transações com a empresa Optimum Invest entre 2015 e 2018.
Salameh, de 73 anos, construiu uma longa carreira à frente do banco central, mas seus últimos anos foram marcados por alegações de enriquecimento ilícito e má gestão de fundos públicos. Apesar dos mandados de captura na França e na Alemanha, além do aviso vermelho da Interpol, ele nunca havia sido detido até agora.
A detenção ocorreu após uma audiência no palácio da justiça em Beirute, onde, portanto, foram discutidas as transações entre o banco central e a Optimum Invest. A empresa de corretagem foi acusada de negociar obrigações do tesouro e certificados de depósito com um volume rápido, resultando em grandes lucros. Além disso, o diretor executivo da Optimum, Reine Abboud, afirmou que a empresa não estava presente na audiência e alegou que uma auditoria realizada em 2023 não encontrou irregularidades.
Salameh permanecerá em prisão preventiva por quatro dias antes de seu caso ser transferido para o Ministério Público. Esta detenção representa uma reviravolta significativa, refletindo a deterioração do sistema financeiro libanês, que enfrentou um colapso econômico e agora está sob supervisão internacional. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) identificou a falta de ação judicial contra crimes financeiros como uma lacuna crítica. A detenção de Salameh pode ser uma tentativa de enfrentar essa questão.
A detenção de Riad Salameh destaca a gravidade das acusações de crimes financeiros e seu impacto no sistema financeiro libanês, evidenciando a necessidade de ações efetivas contra a corrupção e a má gestão.
Crimes financeiros no Líbano: Impactos e Investigações